أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام 1966) ضد مجهولين، بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ 50 ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية".
وأشارت في بلاغ، إلى أنه "بتاريخ 2-8-2023، تعرض المواطن: ب. ش. (من مواليد عام 1945) لعملية احتيالية بعد استلامه أيضاً، بالطريقة ذاتها، مبلغ 50 ألف دولار أميركي مزيّف، وكُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم".
وأوضحت المديرية أنه نتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي اللبنانية، بينما يقوم شركاؤه في لبنان بتسليم ذوي المغترب قيمة المبلغ ذاته إنّما بأوراق نقديّة مزيّفة، وذلك بعد عدّها بواسطة "آلة عدّ أموال" معدّلة يُحضرها أفراد العصابة معهم عند التّسليم لإيهام الضّحية أن المبلغ صحيح".
وذكرت أنه على إثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والتّقنية، وتمكّنت من كشف هويّات أفراد الشّبكة، ومن بينهم: "ع. ع." (من مواليد عام 1971، لبناني) و"و. ب." (من مواليد عام 1988، لبناني) وبناءً عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما، مبيّنةً أنّه بتاريخي 2023-8-16 و14 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات من توقيفهما في الضّاحية.
كما كشفت أنه بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما يشكّلان وآخرين، شبكة احتيال دوليّة نفّذت عدّة عمليات احتيالية بمبالغ ماليّة مزيّفة تراوحت ما بين 30 ألف ومائة ألف دولار أميركي، وأنّ الأوّل يقوم باستلام الأموال المزيّفة من أحد أفراد الشّبكة في الضّاحية، ويقوم بنقلها إلى المكان المحدّد له وتسليمها إلى الضّحية بالاشتراك مع إحدى الفتيات من أفراد الشّبكة، حيث يتم عدّ المبلغ أمام الضّحية بواسطة "آلة عدّ معدّلة" لا تكشف الأوراق النقديّة المزيّفة.
ولفتت المديرية إلى أنّ الثّاني اعترف أيضًا بتأمين السّيّارات لتنفيذ العمليات واستلام الحوالات الماليّة عبر مكتب غير شرعي لتحويل الأموال في منطقة سليم سلام – بيروت، مشيرةً إلى أنّه "بتاريخ 18-8-2023، داهمت قوّة من شعبة المعلومات مكتب تحويل الأموال غير الشّرعي في محلّة سليم سلام وأوقفت المدعو: م. ش. (من مواليد العام 1958، لبناني)، وتم ضبط الأموال الموجودة في المكتب (219,120 دولارًا أميركيًا و5000 يورو و170,858,000 ليرة لبنانية)".
وأفادت أنه "بالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه لجهة القيام بعمليات تحويل أموال غير شرعية عبر مكتبه غير الشّرعي الذي تم ختمه بالشّمع الأحمر"، مضيفةً أنّ المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولايزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.
